İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "örgütlü tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan bir şebekeyi çökertti.
Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, şebekenin 32 üyesi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, toplamda 65 milyon lira değerinde 99 çek, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.'BORÇ PARA' SÜSÜYLE TEFECİLİKŞebeke üyeleri, mağdurlara yüksek faizle borç vererek, teminat olarak alınan çekleri ve senetleri geri vermemek için çeşitli yöntemler kullandı.
Bu çekler, paravan şirketler aracılığıyla piyasaya sürüldü ve mağdurların malvarlıklarını kaybetmesine yol açtı.
Tespit edilen bilgilere göre, şebeke üyeleri, aralarında ticari faaliyet olmadığı halde para transferlerine "borç para" süsü vererek, tefecilik faaliyetlerini gizlemeye çalıştı.
Gözaltına alınan 32 kişiden 4'ü serbest bırakılırken, 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bu şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 16'sı adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Şebeke lideri M.Ö. ve diğer iki şüpheliye, kefalet karşılığında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şebekenin, mağdurların çekleri üzerinden büyük bir haksız kazanç elde ettiği ve toplamda 42 milyon lira zarar meydana getirdiği belirlendi.
